Phan Minh Thy và bạn trai của cô tìm cách thuyết phục nạn nhân tin rằng số tiền mà họ lấy của nạn nhân trong một âm mưu kéo dài ba năm, là giúp nạn nhân trong các vấn đề về pháp lý và mở dịch vụ cắt cỏ, chăm sóc cảnh quan. Tuy nhiên, thay vào đó, họ mang số tiền này đem nướng trong các sòng bạc ở Las Vegas. Nhân viên tại các sòng bạc ở Aria, Bellagio, Caesars Palace và MGM Grand hầu như nhẵn mặt họ.

Phụ tá Công tố Liên bang Scott Bradford nói rằng nạn nhân mất tất cả những gì đã tiết kiệm cho về hưu. Ông Scott nói với vị thẩm phán liên bang Anna Brown rằng, “Họ không chỉ trộm tiền nạn nhân. Họ trộm cả hạnh phúc của nạn nhân, phẩm cách của nạn nhân.”

Trong tháng Tư, Minh Thy nhận tội âm mưu lừa đảo, nhận được sự trợ giúp từ một phiên dịch viên biết nói tiếng Việt Nam. Luật sư bào chữa là David Audet, muốn cô nhận bản án quản chế tại gia, nhưng thẩm phán cho rằng số tiền lừa đảo “kinh khủng” không thể giúp được gì cho bị cáo. Tòng phạm của Minh Thy là ông Văn Công Hiệp, cũng nhận tội âm mưu lừa đảo, rửa tiền, và ngày tuyên án cho Hiệp được ấn định vào giữa tháng 11. Các công tố viên đề nghị bản án của Hiệp là năm năm tù giam.

Văn Công Hiệp và Phan Minh Thy trong hình biên bản chụp tháng 11, 2015. (Multnomah County Sheriff’s Office)

Theo bản cáo trạng, Hiệp gặp nạn nhân – có tên tắt trong hồ sơ tòa án là R.W. – trong khi đang điều hành một dịch vụ chăm sóc cảnh quan ở ngoại ô thành phố Denver. Nạn nhân từ Colorado dọn tới Oregon sau khi về hưu.

Minh Thy và Hiệp theo ông cụ, tìm cách vay tiền của R.W., than thở rằng công việc làm ăn của họ thất bát quá. Có lần Hiệp tâm sự với R.W. rằng Hiệp có ý định tự tử. Mỗi ngày một chút, Minh Thy và Hiệp rỉ vào tai nạn nhân về hoàn cảnh khốn khổ của họ và cam kết trả tiền cho nạn nhân đúng hẹn, cộng thêm tiền lời.

Các công tố viên cho biết thoạt đầu cả hai trả tiền lời sòng phẳng, nhưng rồi sau khi nướng hết tiền bạc ở các sòng bài, Minh Thy và Hiệp rủ nhau biến mất. Thẩm phán yêu cầu Minh Thy và Hiệp trả cho nạn nhân $2.9 triệu cộng với tiền lãi, nhưng hầu như mọi người có mặt tại tòa án đều đồng ý rằng số tiền đó sẽ không bao giờ trả được, vì Hiệp làm công nhân ở Oregon còn Minh Thy làm Nails ở Washington. Sau khi nghe tuyên án, Minh Thy khóc lóc, cam kết sẽ cố gắng trả hết số nợ này.

Nạn nhân không tham dự phiên tòa, mà công tố viên cũng từ chối cung cấp thông tin của nạn nhân. Hồ sơ tòa án cho thấy nạn nhân thường gởi tiền cho Hiệp ở Newport, là thành phố nằm giữa Oregon Coast.